“招聘公司注册法人,签字后可获利2万。”大多数人看到这样消息都会一笑而过,可一些人却没能逃出犯罪团伙的圈套。譬如中老年人、社会闲散人员因缺乏防范意识,被犯罪分子引诱去办理营业执照和“对公账户”。从注册公司、开设“对公账户”,再到中介转手卖给诈骗或洗钱团伙,最终,诈骗或洗钱团伙用“对公账户”完成诈骗和洗钱工作,这便是“对公账户”买卖完整产业链。在这条产业链中,“对公账户”是核心。原本“对公账户”是企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位在银行开立的银行账户,主要用于经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取工作。谁曾想,“对公账户”却为各种电信诈骗犯罪提供便利,成为了助推电信网络诈骗等违法犯罪行为的“洗钱法宝”。由于,目前银行开户核验手段主要依赖于客户上报信息,导致银行难以辨别真伪。因此,“对公账户”存在大量非在营账户、非实名账户、未被识别出的境外账户等“异常账户”,这让不法分子有了可乘之机。为了解决“对公账户”数
国有商业银行100%覆盖,中数智汇何以备受青睐?
2020-07-27 09:50:21来源: 亿欧
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