中国互联网金融协会近日发布了《网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引》，明确了在客户身份识别、大额交易、可疑交易报告、交易记录保存、合规管理等方面，从业机构开展反洗钱和反恐怖融资工作应当遵循的操作性规范。（新华社）
互金协会发布网络小贷从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引
2020-10-26 15:51:41来源: 36氪
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