虚构采购、大股东资金占用，“中国LVMH”如意集团被开超千万罚单

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昨日晚间，在被证监会立案调查近5个月后，如意集团(002193.SZ)收到了山东监管局下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》。公告显示，因多项关联交易未披露或及时披露等，违反了相关法律法规规定，如意集团和时任董事长、总经理、总会计师等共12名相关责任人合计被罚1205万元。同时，还有3人分别被采取3年、5年以及10年市场禁入措施。早在2023年8月30日，因涉嫌信息披露违法违规，如意集团及其实控人邱亚夫被证监会立案调查。同年12月2日，如意集团收到山东证监局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，显示其存在关联交易未及时披露、资金占用事项和关联交易未披露等违法事实。具体而言，2019年1月至6月，如意集团通过虚构与裕龙集团有限公司、青岛裕龙东雍国际物流有限公司及张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司采购业务并向上述三家公司预付货款的方式，累计将5.94亿元最终划转至大股东如意科技银行账户。经查，上述如意科技对如意集团的非经营性资