历时两年，涉案流水 4000 亿的全国“虚拟货币第一案”告破

IT之家 7 月 19 日消息，IT之家从平安湖北公众号获悉，7 月 18 日，湖北省荆门市沙洋县公安局对外发布消息，涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。2021 年 7 月 28 日，沙洋县熊某向纪山派出所报案称，他在手机上玩了一款名为“XXX 棋牌游戏”的软件，输掉了十万余元。经过初步调查，沙洋县公安局发现这是一个利用境外服务器、虚拟货币等方式进行犯罪的跨境网络赌博团伙。该团伙打着棋牌游戏的幌子，吸引参赌人员充值游戏豆，然后通过传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，将资金转移至境外。为了打击这个犯罪团伙，沙洋县公安局与荆门市公安局成立了“728”专案组，抽调精悍警力展开侦查。该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。专案组面临着参赌人员众多、犯罪团伙骨干境外坐镇、涉赌资金流转复杂等难题，传统的侦查技战法难以奏效。在沙洋县副县长、公安局