三分之二的机构仍以手动搜索来遵守贸易和出口管制

隶属于律商联讯风险信息 (LexisNexis® Risk Solutions) 的 Accuity最新调查揭示全球银行、企业和非银行金融机构在管理贸易和出口合规的相异之处 伦敦2021年8月27日 /美通社/ -- 据隶属于律商联讯风险信息，并作为全球领先的金融犯罪筛查、支付清算服务及了解你的客户（KYC）解决方案供应商Accuity 表示，三分之二的银行、企业和非银行金融机构 (NBFIs) 仍以手动搜索引擎作为遵守贸易和出口法规的工具。然而，手动搜索使这些机构容易忽略危险信号，就是否接受业务作出错误决策，从而使它们暴露於风险之中，更有机会被监管机构采取行动，以及错失参与安全和合法贸易交易的机会。 贸易融资供应商、保险公司、物流公司和其他参与国际供应链的机构有责任对其交易和运输中涉及的持分者和货品进行尽职调查，包括验证客户和交易各方的合规性，以及检查军商两用或受管制的物品，例如有关货