中信银行被罚2890万：未按规定履行客户身份识别义务

图片地址：http://upload.techweb.com.cn/2021/0207/1612661102354.png

2月5日消息，中国人民银行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被处罚款2890万元。 同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚，罚款金额在2.5-8万元不等。 以下为行政处罚信息公示表原文：